EDİTÖR / malatyagazete.com Haber Merkezi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarına karşı kararlı bir mücadelenin sürdürüldüğünü bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı belirlendi.
Operasyonun Koordinasyonu ve Tespitler
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde; MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda, söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi. Bu doğrultuda farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edildi.
Dolandırıcılık Yöntemi ve İşlem Hacmi
Yapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği ve şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlendi. Mağdurların paralarını çekmek istediğinde ise "hesap blokesi", "vergi" ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı saptandı.
Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı kaydedildi.
Eş Zamanlı Baskınlar ve Yakalamalar
Elde edilen tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilirken, şu ana kadar 175 şüpheli yakalandı.
Operasyon ve yakalama çalışmalarının sürtüğünü belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:
"İSRAİL BAĞLANTILI ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE BÜYÜK DARBE VURDUK!"
"İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı hâline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir."
Bakan Gürlek ayrıca soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, MİT İstanbul Bölge Başkanlığına, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, MASAK Başkanlığına, operasyona katılan Interpol birimlerine ve tüm kamu görevlilerine teşekkür etti. Şüphelilerle ilgili adli süreç ve yakalama çalışmaları devam ediyor.
KAYNAK / malatyagazete.com
